A gyanús pénzmozgások körül kialakult feszültség új szintre lépett: Magyar Péter hétfőn közzétett videójában arról beszélt, hogy több, NER-hez köthető milliárdos utalást függeszthettek fel pénzmosás gyanúja miatt, és határozott lépéseket sürgetett a hatóságoktól.
„A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetése nem cáfolta azon értesülésünket, hogy felfüggesztették több, Rogán Antal köréhez köthető, sok milliárd forintos átutalás teljesítését pénzmosás gyanújára hivatkozva” – jelentette ki a Tisza Párt elnöke.
A politikus szerint az ügy nem elszigetelt eset: úgy fogalmazott, hogy „több, NER-hez közel álló stróman” számláját is zárolták az elmúlt napokban. Állítása szerint a bankok jelzései alapján indultak el a felfüggesztések, amelyek mögött komoly pénzügyi mozgások állhatnak.
Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a jelenlegi jogi keretek szűk mozgásteret biztosítanak a hatóságoknak. „A jelenleg hatályos jogszabályok szerint a NAV csak négy plusz három napig tarthatja fenn a felfüggesztést, és csak rendőrségi eljárás esetén zárolhatja az átutalással érintett pénzeket” – mondta, majd konkrét lépést követelt.
„Felszólítom ezért a NAV elnökét, hogy a bankok által jelentett átutalások ügyében tegyen rendőrségi feljelentést annak érdekében, hogy a nyomozó hatóságok ki tudják vizsgálni az érintett milliárdok eredetét” – fogalmazott.
A politikus nemcsak a hatóságokhoz, hanem a kormányhoz is intézett felhívást. Szerinte szükséges lenne a szabályozás módosítása, hogy hosszabb ideig lehessen visszatartani a gyanús pénzmozgásokat. „Felszólítom továbbá a leköszönő Orbán-kormányt, hogy a szerdai kormányülésen döntsön arról, hogy a NAV a jövőben 90 napra is felfüggeszthesse a pénzmosás- és vagyonkimentés-gyanús átutalásokat” – mondta, hozzátéve: „Felkérem továbbá az illetékeseket, hogy ezen kormányrendelet haladéktalanul, még szerdán kerüljön kihirdetésre”.
A bankrendszer szerepét is kulcsfontosságúnak nevezte. Arra kérte a pénzintézeteket, hogy erősítsék meg belső ellenőrzési rendszereiket, és minden gyanús tranzakciót azonnal jelentsenek a hatóságoknak. A compliance-részlegek megerősítését sürgetve jelezte, hogy a jogszabályok betartása minden szereplő felelőssége.
„Már most jelzem, hogy aki – akár hatósági, akár banki részről – nem a törvény betűjei szelleme szerint jár el, annak a jövőben a magyar igazságszolgáltatás előtt kell felelnie” – zárta nyilatkozatát.
Magyar Péter beszélt egy tervezett intézmény felállításáról is, amely a múltbeli pénzügyi visszaélések feltárására és az állami vagyon visszaszerzésére fókuszálna. Mint mondta, egyik első lépésük lenne „a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítása, amely hivatal feladata lesz az utóbbi 20 év során ellopott sok ezer milliárd forint visszaszerzése.”
A nemzetközi sajtó is foglalkozik a témával. A brit The Guardian arról írt, hogy információik szerint Bécsből rendszeresen indulnak magánrepülőgépek, amelyek állítólag az Orbán-kormány idején meggazdagodott körök vagyonát szállítják. A lap szerint egyes, a kormányhoz közel álló személyek amerikai vízumlehetőségeket keresnek.
A Kormányzati Tájékoztatási Központ ezzel kapcsolatban közleményt adott ki, amelyben hangsúlyozta: Orbán Viktor nem készül hosszabb időre az Egyesült Államokba. „Korábbi szokásainak megfelelően megnézi a labdarúgó világbajnokság döntőjét. Minden ettől eltérő híresztelés valótlan és alaptalan” – írták.
