Házkutatást tartottak hétfő reggel Călin Georgescu volt román államfőjelölt mogoșoaiai otthonában egy több mint 1,1 millió eurós csalási ügy részeként. Igazságügyi források szerint a politikust uszodába menet állították meg a forgalomban, majd visszavitték otthonába, hogy jelen legyen a kutatásnál. A DIICOT hétfőn összesen öt helyszínen hajtott végre házkutatást Bukarestben, valamint Mogoșoaia, Ciolpani és Buftea településeken – írja a Twice.
A vizsgálat szervezett bűnözői csoport létrehozásának és különösen jelentős kárt okozó, folytatólagosan elkövetett csalás gyanúja miatt zajlik. A hatóságok közlése szerint a feltételezett csoport 2021 szeptemberében jött létre, és Romániában, illetve Nagy-Britanniában is tevékenykedhetett.
Răzvan Leu szerint az ő feljelentése indította el az ügyet
Răzvan Leu Buzău megyei üzletember hétfőn megerősítette, hogy az általa 2024 januárjában tett feljelentés nyomán indult el az a vizsgálat, amelyben Călin Georgescu neve is felmerült.
Az üzletember közlése szerint 2021-ben ismerte meg Georgescut, akiben akkor teljes mértékben megbízott. Egy külföldi hitelből kívánta finanszírozni üzleti terveit, ehhez pedig olyan pénzügyi konstrukciót ajánlottak számára, amelyhez előzetesen jelentős garanciát kellett befizetnie.
6 millió eurós hitelt ígértek, 1,1 millió euró garanciát fizetett
Leu állítása szerint 1,1 millió eurót fizetett ki garanciaként egy 6 millió eurós hitel megszerzéséhez. A finanszírozást egy olyan pénzintézet biztosította volna, amelyhez Călin Georgescu és üzleti kapcsolatai révén jutott el.
A DIICOT közlése szerint a sértettet később további 100 ezer euró befizetésére is rávették azzal az ígérettel, hogy így a megszerezhető finanszírozás összege akár 15 millió euróra is emelkedhet.
A hitel végül nem érkezett meg. Răzvan Leu azt állítja, hogy a garanciaként átadott összeget sem kapta vissza, és hamisított fizetési megbízásokat, illetve más dokumentumokat mutattak be neki annak igazolására, hogy a pénz visszafizetése folyamatban van.
Az üzletember az Agerpresnek küldött nyilatkozatában így fogalmazott:
„Tiszteletben tartom valamennyi érintett ártatlanságának vélelmét, és a nyomozás érdekeire tekintettel nem kívánok nyilatkozni a bizonyítékokról.”
Leu azt is hangsúlyozta, hogy nincs politikai érdeke az ügyben, kizárólag az őt ért anyagi kár megtérítését szeretné elérni.
Három ember áll a DIICOT vizsgálatának középpontjában
Az ügyészség szerint 2021 szeptemberében két román és egy olasz állampolgár hozott létre egy szervezett csoportot. A DIICOT közleménye szerint a csoport irányítója egy 64 éves román állampolgár volt, aki alatt további szereplők működtek.
A gyanú szerint a csoport tagjai vagyonos üzletembereknek vagy külföldi vállalatok képviselőinek adták ki magukat, és jelentős összegű külföldi finanszírozást ígértek romániai vállalkozóknak.
A konstrukció lényege az volt, hogy a finanszírozás eléréséhez előzetes pénzügyi garanciát kellett befizetni.
A DIICOT a vizsgált ügyben keletkezett kárt több mint 1,1 millió euróra becsüli.
Ionel Rusen és Massimiliano Arena neve is felmerült
Az ügyben Ionel Rusent is előállították. A férfi korábban kapcsolatban állt Călin Georgescu politikai környezetével, és sajtóértesülések szerint részt vett az egykori államfőjelölt kampányának támogatásához szükséges források gyűjtésében.
A vizsgálat harmadik kulcsszereplőjeként Massimiliano Arena olasz állampolgár neve jelent meg.
Sajtóinformációk szerint Arena egy pénzintézet képviselőjeként mutatkozott be, és szerepe lehetett abban a finanszírozási konstrukcióban, amelyen keresztül Răzvan Leu a többmilliós hitelt remélte megszerezni.
Ion Negoescu közvetíthetett Georgescu és Leu között
A nyomozás során Ion Negoescu nevét is vizsgálják, aki a sajtóban megjelent információk szerint közvetítő szerepet töltött be Călin Georgescu és Răzvan Leu között.
Az eddig ismert információk szerint ő mutathatta be a két férfit egymásnak. Georgescu állítólag nemesfém-kereskedelmi üzleti lehetőséget ajánlott Leunak, majd a szükséges finanszírozás megszerzéséhez Ionel Rusenhez irányította.
Rusen ezt követően vonhatta be a folyamatba Massimiliano Arenát. A konstrukcióhoz kapcsolódó dokumentumok szerint a pénzügyi útvonal több országon keresztül vezetett, és egy svájci banknál vezetett számla is szerepelt benne.
Felmerült, hogy a pénz Georgescu kampányához kerülhetett
Sajtóértesülések és Răzvan Leu állítása szerint az általa befizetett pénz egy része vagy egésze később Călin Georgescu elnökválasztási kampányának finanszírozására kerülhetett.
Az Agerpres igazságügyi forrásokra hivatkozva szintén arról írt, hogy a pénz útját ebben az irányban is vizsgálják.
A DIICOT hétfői hivatalos közleménye viszont nem erősítette meg, hogy a pénz ténylegesen kampányfinanszírozásra ment volna, ezért ez jelenleg a vizsgálat egyik lehetséges szála, nem pedig megállapított tény.
Georgescu támogatóinak egy része a DIICOT épületénél gyűlt össze
A házkutatásokat követően az ügy több érintettjét a DIICOT bukaresti központjába vitték kihallgatásra.
Ezzel párhuzamosan több tucat ember gyűlt össze az ügyészség épülete előtt, hogy támogatásáról biztosítsa Călin Georgescut.
A vizsgálat jelenleg is folyamatban van, és az ügyészség eddigi közlése szerint a nyomozás a szervezett bűnözői csoport létrehozásának, valamint a különösen jelentős kárt okozó csalásnak a gyanújára összpontosít.
